Các phương thức gian lận và rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát, đặt các ngân hàng và tổ chức tài chính trước yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
NGS FRAUD AML – Giải pháp phòng chống gian lận và rửa tiền toàn diện do NGS nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền
NGS Fraud AML Solution là giải pháp phòng chống gian lận và rửa tiền do NGS trực tiếp nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và tuân thủ, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam.
Với việc làm chủ hoàn toàn bản quyền và công nghệ, NGS Fraud AML cho phép các tổ chức tài chính chủ động trong việc triển khai, vận hành và mở rộng hệ thống, linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ, dữ liệu và quy định pháp lý trong từng giai đoạn phát triển.
Giải pháp hướng tới các mục tiêu cốt lõi gồm: đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về AML; tối ưu hóa hiệu quả vận hành thông qua tự động hóa và tinh giản quy trình; đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ khách hàng và uy tín của tổ chức tài chính.
NGS Fraud AML được thiết kế theo mô hình kiến trúc hệ thống phân lớp, bao gồm tầng giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và phân tích dữ liệu, cùng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên biệt đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động phòng chống gian lận và rửa tiền. Kiến trúc này đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu suất cao và có khả năng mở rộng linh hoạt.
Giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho các đối tượng người dùng nghiệp vụ trong việc giám sát, xử lý cảnh báo, điều tra và lập báo cáo, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng quản trị trong cấu hình hệ thống, quản lý người dùng và tinh chỉnh các quy tắc kiểm soát, với cơ chế bảo mật thông tin thông qua giao thức HTTPS.
Với bản quyền sở hữu hoàn toàn thuộc NGS, NGS Fraud AML Solution đóng vai trò là nền tảng công nghệ cốt lõi, đồng hành cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính trong việc nâng cao năng lực phòng chống gian lận, rửa tiền và quản trị rủi ro một cách chủ động, hiệu quả và bền vững.
Các phương thức gian lận và rửa tiền ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát, đặt các ngân hàng và tổ chức tài chính trước yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
NGS Fraud AML Solution là giải pháp phòng chống gian lận và rửa tiền do NGS trực tiếp nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền. Giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và tuân thủ, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam.
Với việc làm chủ hoàn toàn bản quyền và công nghệ, NGS Fraud AML cho phép các tổ chức tài chính chủ động trong việc triển khai, vận hành và mở rộng hệ thống, linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ, dữ liệu và quy định pháp lý trong từng giai đoạn phát triển.
Giải pháp hướng tới các mục tiêu cốt lõi gồm: đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về AML; tối ưu hóa hiệu quả vận hành thông qua tự động hóa và tinh giản quy trình; đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ khách hàng và uy tín của tổ chức tài chính.
NGS Fraud AML được thiết kế theo mô hình kiến trúc hệ thống phân lớp, bao gồm tầng giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và phân tích dữ liệu, cùng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên biệt đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động phòng chống gian lận và rửa tiền. Kiến trúc này đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu suất cao và có khả năng mở rộng linh hoạt.
Giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho các đối tượng người dùng nghiệp vụ trong việc giám sát, xử lý cảnh báo, điều tra và lập báo cáo, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng quản trị trong cấu hình hệ thống, quản lý người dùng và tinh chỉnh các quy tắc kiểm soát, với cơ chế bảo mật thông tin thông qua giao thức HTTPS.
Với bản quyền sở hữu hoàn toàn thuộc NGS, NGS Fraud AML Solution đóng vai trò là nền tảng công nghệ cốt lõi, đồng hành cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính trong việc nâng cao năng lực phòng chống gian lận, rửa tiền và quản trị rủi ro một cách chủ động, hiệu quả và bền vững.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
As fraud and money laundering methods become increasingly sophisticated, complex, and difficult to control, banks and financial institutions are facing an urgent need to enhance their capabilities in prevention, detection, and compliance with regulations on anti-money laundering and counter-terrorism financing.
NGS Fraud AML Solution is a fraud and anti-money laundering solution directly researched, developed, and fully owned by NGS. Built on a modern technology platform, the solution comprehensively meets business and compliance requirements while being well-aligned with the operational characteristics of banks and financial institutions in Vietnam.
By fully owning the intellectual property and core technology, NGS Fraud AML enables financial institutions to proactively deploy, operate, and expand the system, while flexibly adjusting to evolving business requirements, data structures, and regulatory frameworks at each stage of development.
The solution is designed with the following core objectives: ensuring full compliance with Vietnamese regulations as well as international AML standards and best practices; optimizing operational efficiency through automation and streamlined processes; and enhancing customer protection and the reputation of financial institutions.
NGS Fraud AML adopts a layered system architecture, comprising the user interface layer, business processing and data analytics layer, and a dedicated central database that plays a pivotal role in all fraud and AML operations. This architecture ensures system stability, high performance, and flexible scalability.
The solution effectively supports business users in monitoring activities, handling alerts, conducting investigations, and generating reports, while also meeting the needs of administrative users for system configuration, user management, and fine-tuning control rules, with information security ensured through HTTPS protocols.
With full intellectual property ownership by NGS, NGS Fraud AML Solution serves as a core technology platform, accompanying banks and financial institutions in proactively, effectively, and sustainably strengthening their capabilities in fraud prevention, anti-money laundering, and risk management.
